Sanctions du Trésor Chine

Jun 02, 2023

Mesures prises en coordination avec les forces de l'ordre des États-Unis et le gouvernement du Mexique

WASHINGTON — Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné 17 personnes et entités impliquées dans la prolifération internationale d'équipements utilisés pour produire des drogues illicites. Ces cibles sont directement ou indirectement impliquées dans la vente de presses à comprimés, de moules à matrices et d'autres équipements utilisés pour imprimer des marques commerciales contrefaites de produits pharmaceutiques légitimes sur des pilules produites illicitement, souvent mélangées avec du fentanyl, fréquemment destinées aux marchés américains.

"Les sanctions du Trésor ciblent chaque étape de la chaîne d'approvisionnement mortelle qui alimente la flambée des empoisonnements au fentanyl et des décès à travers le pays", a déclaré le sous-secrétaire du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. "Les pilules contrefaites contenant du fentanyl constituent l'une des principales causes de ces décès, dévastant des milliers de familles américaines chaque année. Nous restons déterminés à utiliser toutes les autorités contre les facilitateurs de la production de drogues illicites pour perturber cette production mondiale mortelle et contrer la menace posée par ces drogues."

Ces désignations, qui ciblent sept entités et six personnes basées en Chine et une entité et trois personnes basées au Mexique, n'auraient pas été possibles sans la coopération, le soutien et la collaboration continue entre l'OFAC ; la Drug Enforcement Administration (DEA), y compris la Division des opérations spéciales ; Homeland Security Investigations (HSI) et son bureau extérieur d'El Paso ; et l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) du Département de la sécurité intérieure. Ces partenariats mettent en évidence l'offensive pangouvernementale renforcée de l'administration Biden-Harris pour sauver des vies en perturbant les chaînes d'approvisionnement illicites de fentanyl dans le monde entier. Concernant les personnes basées au Mexique sanctionnées aujourd'hui, cette action a également été étroitement coordonnée avec le gouvernement mexicain, y compris l'Unidad de Inteligencia Financiera (Cellule mexicaine de renseignement financier).

Exemples de presses à comprimés utilisées dans la production de drogues illicites contenant du fentanyl.

Une presse à comprimés - également appelée presse à comprimés ou machine à comprimés - est un dispositif mécanique qui comprime des substances en poudre en comprimés de taille et de poids uniformes. Le gouvernement américain réglemente l'importation de presses à comprimés. Ces machines varient en taille et en capacité, chacune pouvant produire des milliers de pilules par jour. L'absence de contrôles et de garanties dans la production illicite de pilules entraîne souvent des dosages incohérents et mortels.

Les drogues illicites sous forme de pilules, y compris celles contenant du fentanyl, peuvent être vierges ou porter des empreintes personnalisées. Il peut également s'agir de contrefaçons de médicaments programmés, portant des marques déposées sans autorisation, telles que "M30" pour les produits d'oxycodone de l'annexe II ou "Xanax" pour les produits d'alprazolam de l'annexe IV.

La fabrication de drogues illicites sous forme de pilules nécessite une presse à pilules, une substance contrôlée et des moules à matrices - des composants métalliques de presse à pilules portant des empreintes qui sont poinçonnées sur les pilules. Une matrice est fixée à une presse à comprimés afin de poinçonner des impressions répétées lors de la production en série de comprimés. Si les impressions sur un dé et sur les pilules qu'il poinçonne imitent des produits pharmaceutiques de marque déposée, le dé et les pilules imprimées sont des contrefaçons.

La facilitation de l'importation d'équipements par de mauvais acteurs est parfois tentée d'une manière conçue pour échapper à l'examen des forces de l'ordre, ce qui peut inclure l'étiquetage erroné des expéditions, l'utilisation d'itinéraires d'expédition détournés et l'expédition de pièces d'équipement de manière fragmentaire.

Aujourd'hui, l'OFAC a désigné le fournisseur chinois de presse à pilulesYouli Technology Development Co., Ltd(Uri Technology Development Co., Ltd.) (Youli) ainsi que trois ressortissants chinois affiliés à Youli,Guo Chunyan(Guo Chunyan),Guo Yunnian(Guo Yunnian), etGuo Ruiguang (郭瑞光), tous situés à Huizhou, en Chine. Youli a expédié des presses à pilules à des personnes aux États-Unis impliquées dans la fabrication de pilules contrefaites. Youli expédie les machines en utilisant des techniques destinées à échapper à l'examen des forces de l'ordre. En outre, Youli a expédié des produits pharmaceutiques programmés aux États-Unis pour la fabrication de pilules contrefaites. Guo Chunyan et Guo Yunnian ont fourni des presses à pilules et des matrices aux trafiquants de drogue opérant aux États-Unis, y compris ceux impliqués dans la production de pilules contenant du fentanyl.

L'OFAC a désigné Youli, Guo Chunyan et Guo Yunnian conformément au décret exécutif (EO) 14059 pour s'être livrés ou avoir tenté de se livrer à des activités ou transactions qui ont matériellement contribué à, ou présentent un risque significatif de contribution matérielle à, la prolifération internationale des drogues illicites ou de leurs moyens de production. L'OFAC a désigné Guo Ruiguang conformément à l'EO 14059 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Youli.

L'OFAC a également désigné Shenzhen, en Chine,Yason General Machinery Co., Ltd.(Yaxin General Machinery Co., Ltd.) (Yason), enregistrée à Hong Kong mais basée à Shenzhen, en ChineYason Electronics Technology Co., Limitée(Yaxin Electronic Technology Co., Ltd.) (Yason Électronique) et Nanchang, en ChineShenzhen Yason General Machinery Co., Ltd. Succursale de Nanchang(Shenzhen Yaxin General Machinery Co., Ltd. Succursale de Nanchang) (Jason Nanchang ), des entreprises chinoises interdépendantes impliquées dans la fourniture d'équipements de presse à l'échelle internationale. L'OFAC a également désigné Yason et Yason Electronics comme officiels de la sociétéFei Yiren(Des milliards de personnes) (Fei), un ressortissant chinois.

Yason vend des équipements liés à la presse à pilules et a travaillé avec un fournisseur d'équipement de pilules basé au Mexique et un contact qui a précédemment fourni de l'équipement à une personne liée au cartel de Sinaloa. Cet individu a utilisé les machines pour créer des superlaboratoires au Mexique avec la capacité de produire des millions de pilules contenant du fentanyl chaque semaine. En 2017, Yason Electronics a envoyé une presse à comprimés - en plusieurs colis et via les États-Unis - au contact au Mexique, l'acheteur prévu de l'équipement.

L'OFAC a désigné Yason et Yason Electronics conformément à l'EO 14059 pour s'être livrés à, ou avoir tenté de se livrer, à des activités ou à des transactions qui ont matériellement contribué à, ou présentent un risque significatif de contribution matérielle à, la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production. L'OFAC a désigné Fei conformément à l'EO 14059 pour être ou avoir été un dirigeant ou un responsable de Yason et de Yason Electronics. L'OFAC a désigné Yason Nanchang conformément à l'EO 14059 pour être détenu, contrôlé ou dirigé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Fei.

Les désignations d'aujourd'hui comprennent égalementSolutions d'emballage Mex(Mexpacking ), une entreprise basée à Chihuahua, au Mexique, qui vend des presses à comprimés et d'autres équipements et est contrôlée par un fournisseur de presses à comprimés Sinaloa Cartel. L'entreprise a été utilisée comme couverture pour une personne impliquée dans la fabrication de pilules contenant du fentanyl et dans l'assistance aux membres du cartel basés au Mexique dans les opérations de presse à pilules. Les marchandises de Mexpacking ont été expédiées à un autre fournisseur d'équipement de presse à comprimés impliqué dans la coordination des expéditions de presses à comprimés et de pièces aux organisations de trafic de drogue, y compris le cartel de Sinaloa.

Avec Mexpacking, l'OFAC a désigné trois personnes liées, toutes de nationalité mexicaine :Mario Ernesto Martinez Trévise(Martinez),Cinthia Adriana Rodríguez Almeida(Rodríguez), etErnesto Alonso Macías Trevizo(Macias ). Martinez, un représentant commercial chez Mexpacking, à la fin de 2022, était responsable de la gestion des activités d'un réseau d'approvisionnement de presses à comprimés au Mexique, dont le chef fournissait l'équipement de presse à comprimés utilisé par le cartel de Sinaloa. Dans ce rôle, Martinez a maintenu des communications commerciales avec le fournisseur basé en Chine Yason Electronics, qui, entre 2019 et 2022, a fourni au réseau de nombreuses presses à comprimés et des moules à matrice "M30". Rodriguez, à la fin de 2022, occupait un poste de direction dans le réseau d'approvisionnement en équipement de presse à comprimés, ce qui nécessite également une coordination avec le fournisseur chinois Yason Electronics. Entre 2015 et 2021, Rodriguez a également aidé à la production de drogues illicites, y compris des drogues illicites sous forme de pilules. Macias est vendeur chez Mexpacking.

L'OFAC a désigné Mexpacking, Martinez et Rodriguez conformément à l'EO 14059 pour s'être livrés à, ou avoir tenté de se livrer, à des activités ou transactions qui ont matériellement contribué à, ou présentent un risque significatif de contribution matérielle à, la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production. L'OFAC a désigné Macias conformément à l'EO 14059 pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Mexpacking.

Enfin, l'OFAC a désigné le commerce en ligneMoules Tdpm, une entité établie et contrôlée parZhao Dongdong(Zhao Dongdong) (Zhao ), un ressortissant chinois résidant à Yantai, en Chine. En plus de Tdpmolds, l'OFAC a désigné les ressortissants chinois et les entités Zhao,Pan Hao(Pan Hao) (Poêle),Yantai Yixun International Trade Co., Ltd.(Yantai Yixun International Trade Co., Ltd.) (Yantai Yixun), etYantai Mei Xun Trade Co., Ltd.(Yantai Meixun Trading Co., Ltd.) (Yantai Mei Xun).

Matrices "Xanax" contrefaites pour les produits d'alprazolam de l'annexe IV, vendus en ligne par Tdpmolds.

Tdpmolds propose une gamme de presses à comprimés et de matrices à vendre, et aussi récemment qu'en 2020, Tdpmolds a expédié aux États-Unis plusieurs moules de presse à comprimés, y compris ceux utilisés pour produire des produits contrefaits d'oxycodone et d'amphétamine de l'annexe II. À partir de 2019, les matrices «Xanax» utilisées à l'appui des opérations de presse à comprimés basées aux États-Unis et provenant de Tdpmolds ont été saisies par les autorités américaines. Au cours de la même année, Tdpmolds était également la source d'autres matrices, y compris une matrice «M30» contrefaite, également utilisée dans les opérations de presse à pilules criminelles basées aux États-Unis. En 2019 et 2020, Zhao a vendu des presses à comprimés et des matrices à des particuliers aux États-Unis qui utilisaient l'équipement pour produire des pilules contenant des substances réglementées, y compris des pilules contrefaites marquées «M30» et «Xanax». En 2019 et 2020, Pan a facilité la vente de Tdpmolds aux États-Unis de matrices utilisées pour fabriquer des pilules contrefaites. En 2019, Yantai Yixun était la source d'équipement utilisé par un trafiquant de drogue basé aux États-Unis impliqué dans une entreprise de fabrication de pilules illicites utilisant des matrices pour contrefaire des médicaments programmés.

L'OFAC a désigné Tdpmolds, Zhao, Pan et Yantai Yixun conformément à l'EO 14059 pour s'être livrés ou avoir tenté de se livrer à des activités ou des transactions qui ont matériellement contribué à la prolifération internationale des drogues illicites ou de leurs moyens de production, ou qui présentent un risque significatif de contribuer matériellement à celle-ci. L'OFAC a également désigné Yantai Yixun comme étant détenue, contrôlée ou dirigée par, ou ayant agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Zhao. L'OFAC a désigné Yantai Mei Xun conformément à l'EO 14059 pour être détenue, contrôlée ou dirigée par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, Pan.

Matrices de chlorhydrate d'oxycodone RP 10 et RP 30 (annexe II) vendues en ligne par Tdpmolds.

En 2021, la DEA a publié une alerte de sécurité publique pour avertir le public américain des dangers des fausses pilules sur ordonnance contenant du fentanyl. La DEA a mis à jour les informations de sa campagne médiatique "One Pill Can Kill" en 2022 pour indiquer une augmentation spectaculaire de la puissance et de la létalité des pilules de fentanyl. Les tests en laboratoire ont révélé que six des dix pilules contrefaites contenant du fentanyl analysées en 2022 contenaient des doses mortelles de la drogue, ce qui représentait une augmentation par rapport aux chiffres de 2021. L'annonce, qui est liée à une campagne de médias sociaux de la DEA "One Pill Can Kill", et exhorte tous les Américains à ne prendre que des médicaments prescrits par des professionnels de la santé et délivrés par des pharmaciens agréés, peut être trouvée ici.

À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l'OFAC, ou exemptée, les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des personnes américaines ou à l'intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées. Les personnes américaines peuvent faire face à des sanctions civiles ou pénales pour les violations de l'EO 14059.

L'action d'aujourd'hui fait partie d'un effort pangouvernemental pour contrer la menace mondiale posée par le trafic de drogues illicites aux États-Unis, qui cause la mort de dizaines de milliers d'Américains chaque année, ainsi que d'innombrables surdoses non mortelles. L'OFAC, en coordination avec son gouvernement américain et ses partenaires étrangers, continuera de cibler et de poursuivre la responsabilité des acteurs étrangers de la drogue illicite.

Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais aussi de sa volonté de supprimer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de retrait d'une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à la Foire Aux Questions 897 de l'OFAC ici. Pour des informations détaillées sur le processus de soumission d'une demande de retrait d'une liste de sanctions de l'OFAC, veuillez cliquer ici.

Pour plus d'informations sur les personnes et entités désignées aujourd'hui, cliquez ici.

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